Війна підвищила фінансові й безпекові ризики для всього неприбуткового сектору. Водночас Україна має міжнародні зобов'язання у сфері протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ), а Рекомендація 8 FATF прямо визнає роль саморегулювання та внутрішнього контролю в роботі неприбуткових організацій, тому актуальність розробки політики з протидії відмиванню коштів і фінансовому тероризму росте.

Саме тому ЦЕДЕМ за підтримки партнерів розробив цей шаблон політики, який є практичним інструментом, який допомагає громадським і благодійним організаціям системно подивитися на власні ризики та закрити вразливі місця внутрішніми процедурами. Політика розроблена таким чином, щоб ви могли максимально адаптувати її  під розмір і специфіку вашої організації. Вона поєднує в собі як рекомендаційні підходи, так і готові шаблонні рішення для впровадження та адаптації в організації. 

Реальне впровадження таких практик організації може враховуватися державними органами та суб'єктами фінансового моніторингу при оцінці її ризик-профілю — а отже, це не просто формальність, а інвестиція в довіру.

Завантажити шаблон політики можна за посиланням.

Матеріал підготовлено Центром демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ) за фінансування Європейського Союзу в межах проєкту «CSO Meter: Empowered for Action». ЦЕДЕМ несе повну відповідальність за зміст матеріалу, який не обов'язково відображає позицію ЄС. Проєкт реалізує Європейський центр некомерційного права (ECNL Stichting) разом із Transparency International Anticorruption Center in Armenia, PromoLEX Association in Moldova та ІСАР Єднання в Україні.